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四川金顶(集团)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决

2019-12-03 08:14:20   【浏览】1717

摘要:本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。四川金顶(集团)股份有限公司2019年9月

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:深圳市南山区勐海大道5033号卓悦前海1号8号楼(乙座)28层会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司董事长梁飞先生主持股东大会。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名在职董事和6名出席者。董事潘曼先生因工作原因没有出席会议。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。监事谭晓女士因工作原因未出席会议。

3.董事会秘书杨烨先生出席了会议。公司总经理罗瑶先生、首席财务官兼副总经理张广超先生、副总经理熊继峰先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于调整扩建项目投资计划的议案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

本次股东大会的提案均为普通决议,出席会议并具有表决权的股东和股东代表所持表决权的半数以上已经通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:胡光健、罗薛蝌

2.律师见证结论意见:

律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、召集人的资格、会议表决程序以及表决结果的相关事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

四川金鼎(集团)有限公司

2019年9月17日

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